还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证件双色球+龙王传说+帝霸

以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席巨人网络集团股份有限公司2018年度股东大会，股东托付的代理人不必是公司的股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，下午13:00—15:00。

以第一次有效投票为准，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级治理人员以外的其他股东）表决票单独计票，届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，对同一项表决议案。

附件二： 巨人网络集团股份有限公司 2018年度股东大会授权托付书 兹托付____________先生/女士（证件号码：__             _，股东可以在网络投票时光内通过上述系统行使表决权。

（2）公司的部分董事、监事及高级治理人员，以第一次有效投票结果为准，假如托付人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，须持有股东账户卡及本人身份证件办理登记手续；托付代理人出席的，议案设置如下： ■ 4.股东对总议案举行投票， 3.股东依据猎取的服务密码或数字证书。

并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

填报表决意见包括：允许、反对、弃权， 巨人网络集团股份有限公司 董事会 2019年4月27日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：362558 2.投票简称：巨人投票 3.议案设置及意见表决 对于非累积投票提案， 6.出席对象： （1）本次会议的股权登记日为2019年5月13日，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）， 2.股东通过互联网投票系统举行网络投票， 7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，。

上午10:00－12:00下午14:00－18:00 5.登记地点：上海市松江区中辰路655号， 三、通过互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时光为2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00的任意时光， 托付人签名：（法人股东加盖公章） 年    月     日 ， 3.现场会议地点：上海市松江区中辰路655号公司会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开， 四、参加网络投票的操作程序 在本次股东大会上。

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，可登陆在规定时光内通过深交所互联网投票系统举行投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，还须持有授权托付书（附件二）和出席人身份证件， （3）公司招聘的见证律师， 二、会议审议事项 1.审议《2018年度董事会工作报告》 2.审议《2018年度监事会工作报告》 3.审议《2018年度报告及其摘要》 4.审议《2018年度财务决算报告》 5.审议《关于2018年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于公司2019年度估计日常关联交易的议案》 8.审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》 9.审议《关于变更部分募集资金用途及及募集资金投资项目延期的议案》 10.审议《关于修订的议案》 上述议案已经公司第四届董事会第四十七次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过，需出示授权托付书（附件二）， 五、其他事项 1.会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司2018年度股东大会 2.会议召开的日期、时光 （1）现场会议召开时光：2019年5月17日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时光： ①通过深圳证券交易所交易系统举行网络投票的具体时光为：2019年5月17日上午9:30—11:30， 股东对总议案与具体提案重复投票时，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表人证明书、股东账户卡及本人身份证件办理登记手续；托付代理人出席的，再对具体提案投票表决， 巨人网络集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知（更正后） 证券代码：002558                   证券简称：巨人网络                   公告编号：2019－临032 巨人网络集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，或者在网络投票时光内参加网络投票。

截至2019年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会， 三、现场会议登记 1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的， 托付人名称：                       托付人股东账号： 托付人证件号码：                 托付人持股数量： 本人已了解公司有关审议事项及内容，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，下午13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的具体时光为：2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00的任意时光， 2.会议咨询： 联系人：王虹人 电子邮箱：ir@ztgame.com 联系电话：021-33979919 传真号码：021-33979998 信函地址：上海市松江区中辰路655号巨人网络二期办公楼（邮编：201613） 特此公告，本授权托付书的有效期限为自本授权托付书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

（1）现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面托付代理人出席现场会议和参加表决，